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Risk & AML Intelligence
Scoring transaccional, detección de mule accounts, layering, behavioral AML y clustering con GNN.
- Transaction risk scoring
- AML behavioral models
- Graph-based mule detection
- Adaptive limits bayesianos
Logos
Logos es la unidad de inteligencia artificial de Integry. Diseñamos, entrenamos y operamos modelos de IA para banca, cooperativas, gobierno y entidades vigiladas, con explicabilidad, gobierno y trazabilidad de grado regulatorio.
Diseñar un caso de IAApplied AI Lab para Industrias Reguladas
Por qué Logos
La mayoría de iniciativas de IA en banca quedan en pilotos. Logos opera modelos en producción: ya entrenamos y operamos el AI Risk Engine de Nexus en el ecosistema bancario colombiano. Esa es la diferencia entre prometer IA y operarla.
Metodología
Cada modelo recorre cinco etapas auditables. La diferencia con un PoC tradicional: el resultado es un modelo en producción con champion/challenger, drift monitoring y evidencia para tu oficial de cumplimiento.
Dominios de práctica
Scoring transaccional, detección de mule accounts, layering, behavioral AML y clustering con GNN.
Interpretación automatizada de circulares SFC, UIAF y normativa. Generación asistida de respuestas regulatorias.
Extracción inteligente de KYC/KYB, contratos, garantías y soportes. Validación y enriquecimiento automatizado.
Agentes que automatizan tareas de back-office: conciliación, gestión de excepciones, alertamiento y respuesta operativa.
Modelos predictivos de churn, cross-sell, cobranza, riesgo de crédito y comportamiento transaccional.
Governance
Toda decisión de modelo Logos incluye su lineage: qué modelo decidió, con qué versión, sobre qué features y bajo qué thresholds. Esto le permite al banco responder al supervisor, defender la decisión ante compliance y soportar auditorías externas.
Drivers explicables por decisión, con visualización accesible.
Versión, training data, hiperparámetros y métricas de validación.
A/B continuo con criterios formales de promoción y reversión.
Monitoreo de features y output con alertas automáticas.
Análisis de discriminación por segmento sensible.
Reportes y evidencia listos para SFC y auditoría regulatoria.
Modelos de trabajo
Discovery → entrenamiento → deployment → handover con SLA, fecha y alcance acotado.
Célula de IA integrada al banco con autonomía sobre un dominio: AML, cobranza, fraude.
Modelos especializados (AML behavioral, document intelligence) bajo licencia, con SLA de actualización.
Logos opera sobre la misma infraestructura de Aura, Nexus y Verum. Una sola conversación, capacidades alineadas.
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